金天钛业(688750) - 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议

经审查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事 项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易 的原则，根据市场价格确定交易价格，公司 2025 年度预计发生的日 常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务 状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并 提交公司董事会审议。 2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《湖 南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经 过有效表决，通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》 1、议案内容：公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 4,428.09 万元，占 2024 年年初预计金额的 48.25%，未超过预计总额。公司与 关联方 2025 年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原 材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关 ...