金天钛业(688750) - 董事会审计委员会2024年年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等有关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，本着客观公正 的原则积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由两位独立董事王善平先生、何正 才先生及一位非独立董事李新罗先生组成，主任委员由具备会计专业 资格的独立董事王善平先生担任，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和业务能力，符合 相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求，符合 《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，符合独 立性的相关要求。 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开 8 次会议，审议事项 16 项， 具体会议情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议情况 ...