集智股份(300553) - 董事会决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理楼荣伟先生在会上作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认 为：2024年度公司管理层有效执行了2024年初董事会、股东大会审议通过的各项 经营决策，公司经营情况稳定，主要 ...