耐普矿机(300818) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-046 江西耐普矿机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2025 年 4 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事 规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《〈上市公司证券发 ...