天承科技(688603) - 第二届董事会第十六次会议决议

(本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 签署页 ) 出席会议董事签字: 童茂军 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东 会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预期目 标，且保持了稳健的趋势 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，董事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切 实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施， 持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运 作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 广东天承科技股份有限 日期 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2025 ...