国投资本(600061) - 国投资本股份有限公司九届二十二次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-015 国投资本股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次 董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知 和材料已于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件方式发出，公司全体董 事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（含 授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆 俊先生出席会议并行使表决权。公司董事长段文务主持本次会议， 公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》 为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健 康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公 1 司股票价值的认可，结合 ...