肇民科技(301000) - 董事会决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式 出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事 刘浩先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并 ...