天承科技(688603) - 第二届监事会第十一次会议决议公告

第二届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-011 广东天承科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于 2025 年 4 月 4 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主持 召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）及《广东天承 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会本着对全体股东负责的态度，依法履行监督职责，定期 对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司 ...