鲁 泰Ａ(000726) - 监事会决议公告

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 以上第 1、2 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"）第十届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日下午 16：00 在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。 本次会议由第十届监事会主席商成钢主持，符合《公司法》和《公司章程》的要 求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2024 年年 度报告及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合 ...