鲁 泰Ａ(000726) - 关于补选独立董事的公告

| 证券代码： | 000726、200726 | 证券简称：鲁泰A 鲁泰B | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于补选公司第十届董事会独立董事的公告 2025 年 4 月 10 日 附：独立董事候选人于明涛先生简历 按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备 案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十届董 事会第三十次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公 司第十届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名委员会资格 审查，认为于明涛先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事 资格证书，不存在《公 ...