理工能科(002322) - 监事会决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-016 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监 事，会议于 2025 年 4 月 8 日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司会 议室如期召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人；会议由公司监事会主席郑键 女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年 度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通 俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《 ...