嘉化能源(600273) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-009 浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事 应到 9 人，实到 9 人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 表决 ...