海翔药业(002099) - 第七届董事会第十三次会议决议公告

第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 9 日以通讯 表决的方式召开。根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分 讨论，会议审议通过了如下议案： 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-004 浙江海翔药业股份有限公司 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二五年四月十日 一、审议通过了《关于回购股份方案的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 内容详见巨潮资讯网及 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《证券日报》刊登 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 ...