天地数码(300743) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-018 1 事宜，上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议于2025年4月8日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以通讯 表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经全体董事一 致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州 天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有 ...