湘电股份(600416) - 湘潭电机股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-020 湘潭电机股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第九届董事会第五次 会议通知和资料于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 4 月 8 日在公 司办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长张越雷先生主持。应当出席 的董事人数 9 名，实际出席的董事人数 9 名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《湘电股份 2024 年度董事会工作报告》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案》 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司 2024 年度财务决 ...