海油发展(600968) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。 2025 年 4 月 8 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召 开了第五届董事会第十七次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 5 位，委托出席董事 1 名。董事张伟 先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了 26 项议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董 事做出如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报 ...