海油发展(600968) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

中海油能源发展股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2025 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2025年4月8日,公司以现场会议 方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2025 年第一次独立董事专 门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生召 集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 (此页以下无正文) 1、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 2 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 1 : 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现 财务公司截至 202 ...