海油发展(600968) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规, 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定要求,恪尽职守、勤勉 尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面指导公司内部 审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、准确性和完整 性。现将2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开8次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.23 | 审计委员会 2024 | 1.审议《2024年内审工作计划》 ...