山东出版(601019) - 山东出版关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-020 山东出版传媒股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年 度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 该事项无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照 公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关 联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关 联人产生依赖而影响其独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议，全票审议通过《关于公司 2024 年度日 常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的 议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在对公司 2024 年度日常性关联交易 执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和 审查 ...