上海电气(601727) - 上海电气董事会五届一百零九次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-021 董事会五届一百零九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百零九次会议。应参加本次 会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届一百零九次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届一百 零九次会议不少于五日提前发出通知的要求。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司以集中竞价方式回购 A 股股份方案的议案 1、同意公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，用于减少 公司注册资本。预计回购金额不低于人民币 1.5 亿元（含）且 ...