信音电子(301329) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2025-019 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，逐项审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会 换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会推荐，公司董事 会提名委员会审查，同意提名杨政纲先生、甘信男先生、甘逸群先生、林茂贤先 生、彭国铭先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名杨艳波女士、卢侠 巍女士、张晓朋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简 历详见附件） 上述董事候选人选具备担任上市公司董事的资格，符合《公 ...