信音电子(301329) - 2024年內部控制自我评价报告

信音电子(中国)股份有限公司 2024年内部控制自我评价报告 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，负责组织、领导、监督内部 控制评价工作，听取内部控制评价工作报告，审定内部控制缺陷整改意见，批准内 部控制自我评价报告的对外披露。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控 制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公 司董事会授权由审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的 高风险领域和单位进行评价，编制公司内部控制自我评价报告。 根据<<企业内部控制基本规范>>要求，公司于2024/3/8第五届董事会审计委员 会2024年第一次例会上通过了<<2024年度内部审计工作计划>>，该计划明确了内控 实施的部门及工作进度表，包括需要完成十大业务循环（采购与付款、销售与收款、 研发、投融资、存货、固定资产、预算管理、稽核管理、电子计算机管理、薪工管 理）的具体核查项目。其中由杨政纲董事长作为内控实施第一负责人，全面领导和 推进内控规范实施工作，同时在董事会审计委员会的督导下实施内控评价工作，制 定内控评价工作方案，围绕内部环境控制，风险评估及回应，控制活动，信息与沟 ...