株冶集团(600961) - 株冶集团董事会审计委员会会议决议暨审核意见

株洲冶炼集团股份有限公司 董事会审计委员会会议决议暨审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员 会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 8 日召开了 2025 年第二次审计委员会会议，协商确定了 2024 年度董事会审计委 员会履职情况报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况报告，就提交公司第八届董事会第十次会议的相关议案 进行了事前审核。 公司董事会审计委员会本次会议应到委员 5 人，实到委员 5 人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志 军先生主持。 一、经参会委员共同商榷，形成董事会审计委员会报告如下： 1.《株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员 会履职情况报告》 我们同意将该报告提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》 我们同意 ...