宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-009 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话及电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生 召集，公司副董事长原瑞涛先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 同意将《公司 2024 年年度报告及摘要》提交公司 2024 年年度股东大会审议，本 报告已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意 ...