宝光股份(600379) - 宝光股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2024 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届、第八届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切 实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、公司审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一名独立 董事为专业会计人士。2024 年 8 月，公司第七届董事会届满，董事会换届完成后第八 届董事会运行，同步第八届董事会审计委员会运行。第八届董事会审计委员会成员与 第七届保持一致，由董事长谢洪涛先生、独立董事王承玉先生、独立董事刘雪娇女士 组成，刘雪娇女士为会计专业人士，担任报告期内第七届、第八届董事会审计委员会 主任委员。 1 的审计计划、审计进度安排，就审计工作安排、重点审计事项、关键审计事项、预审 情况进行了充分沟通。 | 序 | 会议召开 ...