顶点软件(603383) - 顶点软件审计委员会2024年度履职情况报告

福建顶点软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》等规定,公司董事会审计委员会本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、 尽责的工作原则,按时出席公司召开的董事会审计委员会会议,认真履行了相 关职责。现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下; 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由张梅女士、苏小榕先生、郑相涵先生三位 独立董事组成,主任委员由张梅女士担任。2024年 5 月公司董事会完成换届, 成立第九届董事会。新一届董事会审计委员会由保红珊女士、苏小榕先生、孙 井刚先生组成,保红珊女士担任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关经验,其组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员积极参会, 任职期间对相关议题发表尽职意见,并对相关会议决议进行了签字确认。具体 情况如下: | 召开目期 | ...