新兴铸管(000778) - 董事会决议公告

新兴铸管股份有限公司 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-11 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 31 日以书面和电子邮件 方式发出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 10 日，以现场会议及视频 会议的形式，在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由何齐书董事长主持。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议 董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 该议案需提交公司股东大会审议。 该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司 2024 年度任职的独立董事闫华红女士、王忠诚先生、温平先生和李远慧女士向 董事会提交了《202 ...