国能日新(301162) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-040 国能日新科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会 的议案》，拟于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14 ...