国能日新(301162) - 2024年度独立董事述职报告（顾科)

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规 定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均 亲自出席上述董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议 案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策 做好充分准备。对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不 存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案 未提出异议。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立 意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 ...