中国卫星(600118) - 中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2025-003 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 3 月 25 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2024 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审计委员会会议、独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表 了同意意见。 年度报告全文及摘要详见 2025 年 4 月 12 日的《上海证券报 ...