闽东电力(000993) - 第九届董事会第一次临时会议决议公告

本次会议的通知于 2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次临时会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。 3、董事出席会议的情况 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 董-05 福建闽东电力股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议《关于参股设立宁德电投新能源有限公司的议案》； 具体内容详见同日披露的《关于参股设立宁德电投新能源有限公 司暨关联交易的公告》（公告编号：2025 临-13）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 ...