中京电子(002579) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－006 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等； 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有 关的其他事宜，或根据实际情况决定终止实施回购方案或者继续实施本次回购的 部分或全部工作； 4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份事宜过程中发 生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报； 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 六届董事会第三次会议通知》；2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场及通讯相结合 方式召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、 ...