齐峰新材(002521) - 年度股东大会通知

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定召开 2024 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-013 齐峰新材料股份有限公司 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30； 2.网络投票日期、时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 8 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15 ...