桂林旅游(000978) - 董事会决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-006 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第二次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2025 年 4 月 10 日 9:30 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。董事长陈靖女士、董事郑宁丽 女士以通讯表决方式出席会议。董事长陈靖女士因参加桂林市第六届人民代表大 会第六次会议未能主持本次会议，本次会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公 司部分监事以及副总裁舒华钰先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...