金沃股份(300984) - 董事会决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-033 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 4，通讯出席董事 5 名，独立董事时大 方因外地出差，授权委托独立董事邓颖出席本次会议），公司监事及高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事对《2024 年度总经理工作报告》进行了审议，认为 2024 年度公司 总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管 理制度，使公司保持了持续稳定的发展，公司 ...