桂林旅游(000978) - 年度股东大会通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2025 年第二次会议审 议通过了关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案。 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-016 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:0 ...