金沃股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于提前赎回金沃转债的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人（其 中现场出席董事 6 名，通讯出席董事 3 名），公司监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的 ...