福日电子(600203) - 福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

福建福日电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《福日电子董事会审计委员会 实施细则》的有关规定，作为福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会成员， 现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内 外部审计的沟通、监督和核查等工作。公司第八届董事会审计委员会由陈佳俊女 士、李孟尧先生、林家迟先生组成，其中，陈佳俊女士、李孟尧先生为独立董事， 陈佳俊女士为会计专业人士及召集人。公司董事会审计委员会各委员均具有能够 胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开及审议情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，所有会议的召集、召 开程序均符合相关规定，并签署了会议决议或书面意见。具体的会议召开时间和 议程如下： 1、2024 年 4 月 9 日，召开第八届董 ...