中伟股份:第二届董事会第二十二次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》 1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号-回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合法律法规 和公司规章制度的相关规定。 2.公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期 的投资价值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司回购股份用于 后期实施股权激励或员工持股计划，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人 员 ...