中伟股份:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-094 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控 制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。 本议案已经公司审计委员会审议通过； 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ...