中伟股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2024-098 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高 级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、 实施主体不发生变更的情况下，公司董事会同意将募投项目"印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 9 月 30 日。 本议案已经公司 ...