星昊医药(430017) - 第六届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-030 北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张明、李慧曲、徐辉、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯现结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议 案》 1.议案内容： 公司原独立董事李昱彤女士因个人原因辞去公司独立董 ...