星昊医药(430017) - 关于补选第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的公告

北京星昊医药股份有限公司（简称公司）原独立董事李昱彤女士因个人原因 辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，导 致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，经公司第六届董事会第三十八次会议、公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选徐辉先生 为公司第六届董事会独立董事。 为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公 司章程》等的有关规定，由公司董事长提名，经公司第六届董事会第三十九次会 议审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议案》， 选举徐辉先生为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。任期自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 经公司第六届董事会审计委员会审议通过《关于选举公司第六届董事会审计 委员会主任委员的议案》，选举徐辉先生为公司第六届审计委员会主任委员。任 期自本次审计委员会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：430017 证券简称：星昊 ...