概伦电子(688206) - 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

上海概伦电子股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易条件的议案》，并提交公司董事会审议； （表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。） （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》，并提交公司董事会审议； 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届董 事会独立董事专门会议第一次会议于2025年4月11日09:30时通过通讯方式举行。 本次会议由独立董事郭涛先生召集并主持，本次会议应到会 3 人，实到 3 人。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 《上海概伦电子股份有限公司章程》及《上海概伦电子股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、本次交易整体方案 （表决结果：3 名赞成，占全体独立董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。） 2、本次发行股份及支付现金购买资产 （1）发行股份的种类、面值及上市 ...