概伦电子(688206) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

上海概伦电子股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行股份 及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司（以下简称"锐成芯微"）100% 股权及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称"纳能微"）45.64%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均 将成为上市公司的全资子公司。 董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、因筹划本次交易并经向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请，公 司股票自 2025 年 3 月 28 日开市起停牌。筹划本次交易期间，公司高度重视内幕 信息管理，在与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项 参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保前述 信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守了 保密义务。 3、公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录， 并及时报送 ...