中科软(603927) - 中科软独立董事工作制度（2025年4月）

中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，促进中科软科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及债权 人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 ...