海南海药(000566) - 董事会决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-023 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 10 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中的"第三节——管理层讨论与分析"和"第四节——公司治理之 六、报告期内董事履行职责的情况"。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...