泛微网络(603039) - 泛微网络2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会 泛微网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 1 2024 年年度股东大会 目录 | 二〇二四年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 10 | | | 议案三：关于《2024 年度审计报告》的议案 13 | | | 议案四：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 14 | | | 议案五：关于《2024 年度利润分配方案》的议案 15 | | | 议案六：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 16 | | | 议案七：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 | | | 31 | | | 议案八：关于 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 | 2024 | | 案 32 | | | 议案九：关于制定《泛微网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的 | | | 议案 39 | | | 议案十：关于确认 2024 年度董事薪酬情况及 2025 ...