泉阳泉(600189) - 2024年年度股东大会会议文件

吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目录 | 会议规则 2 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 19 | | 议案三、2024 年度利润分配方案 23 | | 议案四、《2024 年年度报告》及摘要 24 | | 议案五、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 25 | | 议案六、关于计提资产减值准备的议案 39 | | 议案七、关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动 | | 资金用于新建项目的议案 33 | | 《2024 年年度独立董事述职报告》 53 | 1 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 会议规则 为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据相关法律法规 和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本 会议规则。 一、会议的组织方式 1.本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出 席会议人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 2.会议出席对象 （1 ...