顺威股份(002676) - 董事会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 3. 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼 ...